“Sintomas da corrupção” perseguem Isabel dos Santos a nível internacional
Isabel dos Santos aparece como uma das figuras destacadas nesse “combate à corrupção a nível internacional” que está de igual modo alinhado com as políticas decretadas internamente (em Angola) pelo Presidente da República, João Lourenço, que determinou no início de seu mandato que “nenhuma figura associada à corrupção iria escapar das barras da justiça, por mais poderosa que esta fosse”. Hoje, vimos na prática a implementação dessa ideologia que já apresenta contornos internacionais. Importa lembrar que no “mesmo barco” também fazem parte figuras conhecidas como os Geneirais “Kopelipa” e “Dino”, ambos visados recentemente pelo Governo dos Estados Unidos da América.
Os Pandora Papers lançam uma nova luz sobre os negócios offshore de figuras poderosas próximas ao ex-presidente de Angola que foram recentemente sancionadas pelos EUA... Isabel dos Santos é a primeira na lista.
Poderosas figuras políticas angolanas acusadas de desviar bilhões de dólares podem agora ser vinculadas a pelo menos mais 20 empresas secretas nos Estados Unidos e outros paraísos fiscais, expondo novos esconderijos financeiros da ex-elite governante do empobrecido país africano.
Isabel dos Santos, filha do ex-presidente autoritário de Angola, José Eduardo dos Santos, bem como dos ex-assessores presidenciais e generais, Leopoldino Fragoso do Nascimento e Manuel Hélder Vieira Dias Júnior, detinham empresas offshore e contas bancárias na Europa e no Oriente Médio , vazaram registos do programa de investigação Pandora Papers.
No mês passado, o governo dos Estados Unidos sancionou Isabel dos Santos e os dois ex-generais pelo que chamou de “corrupção significativa”. Sob as novas medidas, dos Santos e membros de sua família não podem entrar nos Estados Unidos.
O Departamento de Estado também proibiu Nascimento, ex-chefe de comunicações do presidente dos Santos, e Dias, um poderoso ex-general angolano. O Departamento do Tesouro dos EUA colocou Nascimento, Dias e sua esposa, Luisa de Fátima Giovetty, sob sanções económicas.
“Trazer à luz os negócios obscuros dos cleptocratas é fundamental para a defesa dos direitos humanos”, disse Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional em Portugal. “Angola é um país rico em recursos, mas a maioria da sua população vive na pobreza, impedida de ter acesso à saúde, educação e condições de vida dignas por causa das pessoas que se apoderam da riqueza do país.”
Há dois anos, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que Isabel dos Santos , uma vez apontada como a mulher mais rica da África, construiu sua fortuna estimada em US $ 2 bilhões com a ajuda de empresas de fachada e uma série de advogados, contadores e advogados ocidentais. gestores de património.
A investigação do Luanda Leaks mostrou como Santos teve acesso a negócios lucrativos envolvendo petróleo, diamantes, telecomunicações e supermercados, muitas vezes cortesia de decretos governamentais assinados por seu pai. Ela também se beneficiou de negociações privilegiadas, empréstimos preferenciais e contratos alimentados por dinheiro público.
Isabel Dos Santos disse que as acusações contra ela eram falsas.
Aliados próximos do pai de Santos, os generais Nascimento e Dias são acusados pelos EUA de desviar fundos públicos também para seu benefício pessoal. Eles já tiveram grandes interesses comerciais e foram estimados em bilionários.
Em 2020, Nascimento e Dias entregaram voluntariamente bens, incluindo residências e fábricas, como parte de uma investigação do governo angolano sobre suposta fraude e uso indevido de contratos estatais. Um advogado dos dois generais se recusou anteriormente a comentar o caso.
A investigação da Pandora Papers de 2021 , baseada em um acervo de quase 12 milhões de registos vazados de provedores de serviços offshore baseados em notórios paraísos fiscais, lança uma nova luz sobre as transações financeiras do trio.
Dos Santos não respondeu aos pedidos de comentários sobre suas empresas offshore. Nascimento e Dias não foram encontrados para comentar.
Dos Santos, Nascimento, Dias e membros de suas famílias possuíam ou ocupavam cargos como advogados, acionistas ou diretores em pelo menos 20 empresas offshore, mostram os registos vazados da Pandora Papers. Os laços dos angolanos com muitas das empresas nunca foram relatados anteriormente.
Em 2008, mostram os registos, Nascimento tornou-se proprietário da Shenyang Investments LLC , uma empresa de fachada registada em Wilmington, Delaware. A empresa abriu uma conta bancária em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, segundo a Pandora Papers. Os registos públicos em Delaware não se referem à conexão da empresa com Nascimento ou com Angola. A empresa foi fechada em 2014, anos depois de relatos da mídia levantarem preocupações de conflito de interesse sobre a participação secreta de Nascimento em uma empresa privada que lucrava com a imensa riqueza petrolífera de Angola.
Como parte da investigação do Luanda Leaks, o ICIJ revelou anteriormente que Santos e seu marido, Sindika Dokolo, também possuíam uma empresa de fachada em Delaware para manter uma casa de luxo em Portugal.
Nascimento, também conhecido como Dino, também foi dono ou foi diretor de empresas criadas nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá, mostram registos vazados. Várias empresas abriram contas bancárias no Banco Espírito Santo, um credor português problemático com um histórico bem documentado de servir as elites angolanas.
Registos vazados mostram que Nascimento também era dono da Dark Oil Ltd. em parceria com Dias e Manuel Vicente, que era então funcionário do governo e chefe da empresa nacional de petróleo de Angola. Durante o governo do Presidente dos Santos, os três homens eram muitas vezes referidos como o “Triunvirato Presidencial”.
Em 2007, os meios de comunicação informaram que a Dark Oil Ltd. e a estatal petrolífera de Angola, liderada por Vicente, assinaram um acordo com uma empresa russa para a exploração de petróleo.
Nascimento, Dias e Vicente “sempre demonstraram um alto grau de integridade e capacidade”, segundo cartas de recomendação para os homens elaboradas em 2009 por seus gestores de património em Malta.
Dias, o ex-general e ministro que também é conhecido como Kopelipa, era dono da Tentower Overseas SA no Panamá e abriu uma conta bancária em Portugal, segundo os Pandora Papers. A esposa de Dias, Giovetty, também era dona de uma empresa de fachada panamenha para abrir uma conta bancária na Europa, mostram registos vazados.
“A decisão dos EUA de sancionar estas três pessoas é um passo importante na luta contra a corrupção em Angola, e também no aumento da responsabilização em outras jurisdições, como Portugal, que permitem e facilitam os fluxos financeiros ilícitos de Angola”, disse Carvalho. “Mas o impacto de ações positivas como esta sempre será limitado sem um pacto global para acabar com os paraísos fiscais e o uso de empresas de fachada.”
Por Will Fitzgibbon
Fonte: https://www.icij.org/
